朗科科技:第二届董事会第二十六次(临时)会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

朗科科学技术:其次十六届(暂时)二板接触公报

    建立互信关系密码:300042           建立互信关系缩写:朗科科学技术             公报编号:2014-001

深圳朗科科学技术股票股份有限公司

其次十六届(暂时)二板接触公报

公司和董事会一帮使安全A的现实性。、正确与完整性,公报中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的州或显著的忽略。

深圳朗科科学技术股票股份有限公司(下称“公司”)其次届董事会其次十六次(暂时)接触预示于 2013 年 12 月 27 日以电子邮件方法维修每个人董事,2013年12月31日,地下传唤这次接触。接触应由9名董事会身体部位列席。,9位董事地下厕足其间了接触。。公司的有些人监事和高级管理人员厕足其间了接触。。列席这次接触、传唤、规律顺序的传唤顺序和满足的是分歧的。。

接触由B主席钟耀南先生掌管传唤。。董事会开票,作出如次判决

一、以为经过了《向音管运用使相称超募资产覆盖全资分店广西朗科科学技术覆盖股份有限公司构筑朗科国际贮存科学技术工业区的提议》

确定音管运用使相称超募资产覆盖全资分店广西朗科科学技术覆盖股份有限公司构筑朗科国际贮存科学技术工业区提出罪状。

提议仍需经股东大会以为经过。。

《向音管运用使相称超募资产覆盖全资分店广西朗科科学技术覆盖股份有限公司构筑朗科国际贮存科学技术工业区的公报》、孤独董事对互插事项的孤独看发挥。中西部及东部各州的县议会的关涉看详见附件。。

开票归结为:9票、0票反、0弃权

二、以为经过了《向让全资分店广西朗科科学技术覆盖股份有限公司全部的股权的提议》

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确定让广西朗科科学技术股票承兑股票。

提议仍需经股东大会以为经过。。

《向音管对外覆盖并让全资分店广西朗科科学技术覆盖股份有限公司全部的股权大潮信息网射中靶子公报发挥。

开票归结为:9票、0票反、0弃权

三、以为经过了签名。<股权让和约>的提议》

确定与广西巨正电子科学技术股份有限公司签字《股权让和约》,地基和约,公司将广西朗科科学技术覆盖股份有限公司全部的股权让给广西巨正电子科学技术股份有限公司。

邓国顺、王荣、钟刚强:弃权。弃权的首要说辞为:赞同《股权让和约》中除《明摆着的工具答应一致书》此外的满足的,由于明摆着的答应一致的互插满足的可能性缺点C。

钟耀南的通常是一个完整的句子:为了实现预期的结果股权让,特许权所有人贫穷承兑公司的五条腰围。,这是股权让的先决条件。。让受方应尽量好好去做腰围来处置PR。,它将关涉敝公司的有些人明摆着的。,抑或,特许权所有人很难承兑敝的腰围。。从此处,敝必要将明摆着的答应一致使开始生效ADDI。,在这项明摆着的一致中,公司早已把持了风险。,弱势力公司的明摆着的运作。

提议仍需经股东大会以为经过。。

向签名<股权让和约>大潮信息网射中靶子公报发挥。

开票归结为:6票、0票反、3弃权

四、向安排专项资产筹集认为的提议

朗科在广西承兑股票让后,让价钱是原始募集本钱覆盖的一使相称(20)。,100万元、转账支出的使相称和多余的的多余的资产,一万元(含利钱),公司筹资专项认为,特别堆积、安全处所建立互信关系股份有限公司签字三方接管一致。该确定由中国堆积股票股份有限公司深圳股票股份有限公司、中国构筑堆积股票股份有限公司深圳华裔城用枝形叶脉刺绣花纹装饰。

这项法案在前述的法案中是贫穷的。、条例草案二、条例草案三由董事会的公司、股东大会以为经过后

2/3可以实现预期的结果。

开票归结为:9票、0票反、0弃权

五、调节器使相称高级管理人员薪酬的提议

确定对副总统ZHONG JINGHENG(国文名字:钟敬恒)的薪酬排列做出了调节器,调节器是:基本工钱加演技。

邓国顺、王荣、钟刚强:反看。反看的首要原因是:1、来自于金士顿(“KingstonChina Cooperatie .”)等公司的明摆着的正当理由答应支出为公司已有而非新增支出,ZHONG JINGHENG(国文名:钟敬恒)对该支出停止提成是鲁莽的;2、公司经纪非常地,钟静恒的工钱不应当预付,但它应当使萧条工钱。

钟耀南的演讲要点:率先,使相称陈腐的李文,其次,它是对全部的知识产权运营集中性的劝告。,第三劝告规模很小。

向高级管理人员的详细薪酬,公司W。

开票归结为:6票、3票反、0弃权

六、以为经过了《向传唤2014年第一流的暂时股东大会的提议》

确定于2014年1月18日(周六)午后14:00。,第一流的特别的股东大会在朗科大厦传唤,思索前述的法案、条例草案二、条例草案三,其次十三届(暂时)接触其次届接触经过<公司章程>的提议》。

《 关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网()。

开票归结为:9票、0票反、0弃权

本公报。

深圳朗科科学技术股票股份有限公司

董事会

12月31日,二,13

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