博腾股份:独立董事2016年度述职报告(管一民)_博腾股份(300363)股吧

公报日期:2017-02-24

重庆博腾药物科技股份有限公司

孤独董事2016年公报

(管一民)

使合作和使合作代表:

因亲自的缘故,自己已于2015年6月30日向重庆博腾药物科技股份有限公司(以下略语“公司”)举起辞去公司孤独董事责任,同时,他辞去了董事会的董事会盟员责任。,著名的市政服务机构、薪酬和支票市政服务机构委员的债务。鉴于我退职,孤独董事的比率在,范围法度、行政规章和ASSO条目的裁定,我的退职在新的孤独董事被选后见效。。2016年3月22日,公司来访2015年年如此度使合作大会以为如何经过《涉及由舆论决定公司第三届董事会孤独董事的清单》,来这里自己不再路肩公司孤独董事。

在2016我的债务陆续,我坚持公司条例。、涉及创办L公司孤独董事名人的训练微量、沈阳创业板的股本上市的公司普遍的运营有指导意义的事物、普遍的性排成一行行走与公司条例、公司《孤独董事工作名人》的裁定和需要,老实、刻苦的、孤独实行债务,精力旺盛的参与公司来访的相互关系代表大会,即时知情公司的生产把持人,关怀公司的开展,注意的思索董事会的核实,使充分活动孤独自主的孤独性和特制品,无效防守公司和使合作的法定利息,为公司的久远开展规定提议。

我将在2016岁入我的表现。:

一、 参与代表大会

在我2016的任命陆续,公司来访董事会3次代表大会。,我列席董事会的处境列举如下:

应列席会 现场考勤 以沟通的方法 付托出工 缺省代表大会 能否有两个陆续的非氏族

议论次数 会议论次数 加会议论次数 会议论次数 议论次数 自列席代表大会

3 1 2 0 0 否

闭会前,在董事会的相配下,我立刻举起,注意的思索各种的关系到董事会的清单,各种的使合作均未损坏票据,特殊中小使合作的创利润,因而他们都同意,没支持、弃权的处境。

根据我所持的论点董事会是在2016。、使合作大会召集、来访法度顺序,首要事情方针决策及那个重大问题已由,合法无效。

二、 宣布孤独微量

双面碧昂丝比照公司条例做事的。、孤独董事工作名人的相互关系裁定,因为孤独断定的视点,就2016年自己履职陆续公司重大方针决策和生产经营说话中肯相互关系事项宣布孤独微量列举如下:

(1)居第二位的届董事会第三第十九次代表大会在2月2日召集,本

2015年度民主党员创利润分派测算表、接下去三年利润分派测算表(2016~2018年)、续聘

2016年度审计机构、2015年度募集资产运用处境特殊公报、交易局

届由舆论决定、高级管理人员2015年薪总结和2016薪酬测算表、2016年

非孤独董事限额阴谋、2015 年度外部把持亲手评价公报等事项另行通知

孤独微量;同时也为股份使合作和那个相互关系机构占据期间公司资产。、公司

外国的暗示收回特殊暗示和孤独微量。;

(二)居第二位的届董事会四十分之一的次暂时代表大会召集,

自己对公司《居第二位的期限制性的股本鼓动测算表(草案)》与2016年度非由于发行

的股本相互关系事项宣布了表现同孤独微量。

自己以为董事会2016年自己履职陆续以为如何的重大问题均契合《公司条例》、《证券法》及那个关于法度、法规和裁定,它表现了大众、刚才、公平的基谐波的,公司来访、以为如何和投票重大问题的法度和无效顺序,对公司及全体的使合作无伤害,特殊中小使合作的创利润。

三、 董事会的董事会执行

双面碧昂丝公司居第二位的届董事会审计市政服务机构主席。,著名的市政服务机构及薪酬及熟虑市政服务机构盟员,刚硬的比照董事会的委托书、董事会著名的市政服务机构委托书、《劳务报酬和评价顺序裁定》的关于裁定,比照刻苦的和刻苦的的基谐波的,实行崇拜者债务:

(一)双面碧昂丝公司居第二位的届董事会审计市政服务机构主席。,掌管董事会居第二位的届代表大会

审计市政服务机构的普通的。在2016我的债务陆续,公司共召集审计市政服务机构1次代表大会。,2015年度公司公报、2015年度决算表、2016年度财务预算公报、2015年度审计公报、2015外部把持亲手评价公报、对审计机构的修复举行了检验。,听取外部审计机关的微量……
[点击发短信][检查历史公报]

敏捷的:这种使联播不克不及许诺其确凿性和客观现实。,各种的关于的股本的无效人,范围下议院的公报,需要围攻者关怀风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注