中国光大银行股份有限公司公告(系列)

股票指定遗传密码:601818 共用联系:生色库存 公报号:临2014—026

H股联系指定遗传密码:6818 H股联系:柴纳生色库存

柴纳生色库存共用股份有限公司

2013年度成为搭档大会坚决公报

董事会和公司全部地董事担保博得、给错误的劝告性州或重要人物删掉,和其满足的事实。、准确和完整性承当人称代名词和共同责任。。

重要满足促使

这次集合心不在焉否认权提案。。

这次集合心不在焉转变先前成为搭档大会的坚决。。

一、集合与列席

(1)来访的时期和投资。

柴纳生色库存共用股份有限公司(以下简化“本公司”)2013年度成为搭档大会(以下简化“这次成为搭档大会”)于2014年6月27日在现在称Beijing市西城区清平桥途径25号柴纳生色地核A座三层集合室以现场方法集合。

(二)列席集合的成为搭档和代劳人。

有99名成为搭档和成为搭档代劳(包含互联网身体和NO.),公司持股量24,981,076,240股,公司总资金的的财务掌管处置。。有开票数的共用总额和总额的定标:

  第一流的至八分之一和十老兄 第九张票子
现场列席集合的成为搭档和代劳人人数 19
在内地:成为搭档人数 14
H股成为搭档数 5
开票数(共用)缠住共用总额 24,917,285,367 24,788,640,363
在内地:成为搭档缠住共用总额 24,642,514,771 24,513,871,767
H股缠住人缠住共用总额 274,770,596 274,768,596
公司有开票数共用总额的定标 53.3800% 53.1044%
在内地:成为搭档持股定标为共用总额 52.7913% 57%
H股缠住人缠住的共用定标是沙尔的总额。 0.5886% 0.5886%
经过身体开票列席集合的成为搭档人数 80
开票数(共用)缠住共用总额 63,790,873
公司有开票数共用总额的定标

注:本公司于2014年6月13日颁布了《柴纳生色库存共用股份有限公司就2013年度成为搭档大会附带说明暂时提案的公报》,将暂时提案增补的作为这次成为搭档大会的第九张票子。理由第一流的至八分之一和十老兄与第九张票子所缠住开票数的共用总额在差数的账是陪伴现场集合的分配成为搭档代表未能弥补就第九张票子开票的付托书。

(三)开票方法和直接地状态

成为搭档大会采用现场开票相娶的付诸表决方法,经受住民主党员共和国法度、法规的任命。成为搭档大会由董事会来访。。唐双宁主席因安心成绩未能列席集合。,付托唐双宁主席,副主席已收到付掌管集合。。

(四)公司董事、监事和大臣的列席

我们家公司的15位董事,陪伴12人,导演唐双宁、武青、鉴于安心公,周道炯未能列席集合。;10位在职者监事,陪伴8人,掌管陈双、王平胜因安心公而未能列席集合。;董事会大臣鹭红列席了集合。,公司高级办理职员的单建保、李杰、秋火发、武健、Wu Chung宽、姚射中靶子冤家、皮诺隐藏 、戴士兵陪伴集合。

二、思索的提议

成为搭档大会上的提案付诸表决如次:

1、柴纳生色库存共用股份有限公司2013年度董事会加工语句

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,952,325,339

()

1,787,701

()

26,963,200

()

经过

2、柴纳生色库存共用股份有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,952,147,539

()

1,807,101

()

27,121,600

()

经过

3、柴纳生色库存共用股份有限公司2014年度财务预算制作节目

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,952,095,339

()

22,794,101

()

6,186,800

()

经过

4、柴纳生色库存共用股份有限公司财务报告2013

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,952,114,739

()

2,178,801

()

26,782,700

()

经过

5、柴纳生色库存共用股份有限公司2013年度利润分配制作节目

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,952,344,139

()

28,347,701

()

384,400

()

经过

6、就对毕马威华振财务掌管师事务所2013年度审计任务评价及2014年续聘的清单

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,952,085,639

()

22,961,101

()

6,029,500

()

经过

7、就决定柴纳生色库存共用股份有限公司2013年度董事薪酬基准的清单

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,951,923,939

()

2,969,501

()

26,182,800

()

经过

8、就决定共用股份有限公司薪酬基准的清单

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,951,922,939

()

23,197,401

()

5,955,900

()

经过

9、就邱东当选为孤独董事的提议

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,852,431,236 24,823,449,235

()

4,071,901

()

24,910,100

()

经过

10、就编辑《柴纳生色库存共用股份有限公司条例》的清单

成为搭档大会付诸表决共用总额 称赞数

(称赞比率)

反数

(反级别)

弃权股数

(弃权率)

如果经过
24,981,076,240 24,952,233,539

()

1,826,201

()

27,016,500

()

经过

注:这一移动是任一特别坚决。,已博得列席集合成为搭档或成为搭档代表所缠住效开票数共用总额的2/3上级的经过。修正后的公司条例自敷之日起失效。。

三、掮客证明状态

成为搭档大会鉴于永强掮客和郭鑫掮客证明。,并宣布法度看法。,照顾这次大会的来访和来访顺序。、列席集合、成为搭档大会的清单、开票顺序及安心事项,均适合参与法度法规及参与任命。成为搭档大会及其经过的坚决均为法度条文。。

四、互联网身体公报附件

现在称Beijing君和法度公司条例度看法书

本公报。

柴纳生色库存共用股份有限公司

2014年6月28日

股票指定遗传密码:601818 共用联系:生色库存 公报号:临2014—027

H股联系指定遗传密码:6818 H股联系:柴纳生色库存

柴纳生色库存共用股份有限公司

2013年度公报增补的公报

董事会和公司全部地董事担保博得、给错误的劝告性州或重要人物删掉,和其满足的事实。、准确和完整性承当人称代名词和共同责任。。

柴纳生色库存成为搭档大会(共用股份有限公司)、董事会赞成,公司手段董事、监事长、副监事和高级办理职员的税前报答的其他分配:

姓 名 职 务 2013年度税前补偿

(民主党员币10000元)

赵 欢 手段董事、董事长、党委副办事员
蔡浩义 监事长
武 青 手段董事、党委副办事员
单建保 副董事长、党委代表
李 杰 副董事长、党委代表
张华玉 副董事长、党委代表
马 腾 副董事长、党委代表
刘 珺 副董事长、党委代表
卢 鸿 副董事长、董事会大臣、党委代表
秋火发 副董事长、党委代表
武 健 党委代表、纪委办事员
木会军 副监事长
离任董事、高级办理职员的
郭 友 前手段董事、董事长、党委副办事员
林 立 原常务副董事长、党委副办事员、

纪委办事员

注:

1、搁浅相互关系法规,公司手段董事、监事长、代劳监事和高级办理职员的被耽搁或推迟的时间支付的演技工钱,2013年度本公司前述的职员的被耽搁或推迟的时间支付的的薪酬翻阅为万元,还没有颁布给人称代名词,然后将搁浅经营和风险输掉发给。。

2、2014年1月23日,本公司集合第六感觉届董事会第十六次集合从事赵欢大夫担负本公司董事长并称赞其为手段董事申请求职者;2014年3月28日,本公司2014年第一流的次暂时成为搭档大会投票数赵欢大夫为公司手段董事。

3、秋火发大夫2013年1月-8月比照现在称Beijing分支董事长基准提取薪酬,自菊月起,它先前比照头部的基准支付的了。。

4、2014年1月,柴纳生色(队伍)股份有限公司党委办事员吴健大夫、纪检监察佣金(副省长级)。

5、2014年1月23日,郭大夫,他的任务应激反应着你。,辞去公司手段董事、总统行业,其2013年度薪酬按民族参与任命核定,它还没有终极决定。。

6、2014年1月23日,林大夫搬去下班了。,辞去本公司常务副总统行业。

本公报。

柴纳生色库存共用有限董事会

股票指定遗传密码:601818 共用联系:生色库存 公报号:临2014—028

H股联系指定遗传密码:6818 H股联系:柴纳生色库存

柴纳生色库存共用股份有限公司

第六感觉届董事会第二十二次集合坚决公报

董事会和公司全部地董事担保博得、给错误的劝告性州或重要人物删掉,和其满足的事实。、准确和完整性承当人称代名词和共同责任。。

柴纳生色库存共用股份有限公司(以下简化“本行”)第六感觉届董事会第二十二次集合于2014年6月13日以书面的收回集合印制的广告,并于2014年6月27日在柴纳生色库存总公司以现场方法集合。集合应由15位董事列席。,亲自陪伴14人,吴庆之前进因安心公未能就任,在会上,赵欢前进应列席集合并列席集合。。集合的集合是适合法度的。、法规、规章和《柴纳生色库存共用股份有限公司条例》(以下简化“《公司条例》”)的参与任命。8位监事列席了集合。。

集合由唐双宁主席掌管。,照顾和采用以下移动:

一、《就<柴纳生色库存共用股份有限公司资金办理暨资金规划报告>的清单》

称赞以后中外汽车的开展和转换,征募资金规的片面复习功课与编辑。

开票状态:无效票15票。,称赞15票,反0票,弃权0票。

二、《就从事姚射中靶子冤家大夫为本行副董事长的清单》

称赞从事姚射中靶子冤家大夫为本行副董事长。姚射中靶子冤家大夫供职资历尚需柴纳库存业人的监视办理佣金(以下简化“柴纳中国库存业监视办理代表会”)审批。请参阅简历1附件。。

开票状态:无效票15票。,称赞15票,反0票,弃权0票。

孤独董事对票据的孤独看法:搁浅《公司条例》和《公司条例》的参与任命,库存的孤独董事是成立的。、从一体孤独的角度来断定。,称赞移动。

三、《就从事皮诺隐藏大夫为本行董事会大臣的清单》

鹭红大夫辞去董事会大臣行业。。称赞从事皮诺隐藏大夫为本行董事会大臣。皮诺隐藏大夫供职资历尚需柴纳中国库存业监视办理代表会审批,至此,鹭红大夫持续执行他的大臣行业。。表现保留或保存时用董事会集合日期,皮诺隐藏大夫还没有完成上海联系作物物交换董事会大臣资历证书,它无怨接受陪伴董事会的修整。。

皮诺隐藏大夫简历参阅附件二。

开票状态:无效票15票。,称赞15票,反0票,弃权0票。

孤独董事对票据的孤独看法:搁浅《公司条例》和《公司条例》的参与任命,库存的孤独董事是成立的。、从一体孤独的角度来断定。,称赞移动。

四、《就使服役皮诺隐藏大夫为本行公司大臣及准许代表的清单》

鹭红大夫已辞去公司大臣和准许代表行业。。称赞使服役皮诺隐藏大夫为本行公司大臣及准许代表。皮诺隐藏大夫自其董事会大臣资历博得柴纳中国库存业监视办理代表会审批之日起正式执行本行公司大臣及准许代表的行业。至此,鹭红大夫持续担负大臣和准许代表。。本行已就皮诺隐藏大夫任本行公司大臣的资历博得香港交接作物物交换股份有限公司的答应及免去。

开票状态:无效票15票。,称赞15票,反0票,弃权0票。

董事会特别地意味着鹭红大夫为董事会大臣。、本公司大臣及准许代表表现:。

五、就编辑<柴纳生色库存共用股份有限公司成为搭档大集合事任命>的清单》

称赞修正公司条例下的方向,娶我行实际状态,成为搭档大集合事任命的修正。

开票状态:无效票15票。,称赞15票,反0票,弃权0票。

清单该当使求助于成为搭档大会照顾。。

六、就编辑<柴纳生色库存共用有限董事集合事任命>的清单》

称赞修正公司条例下的方向,娶我行实际状态,董事会集合任命的修正案。

开票状态:无效票15票。,称赞15票,反0票,弃权0票。

清单该当使求助于成为搭档大会照顾。。

本公报。

柴纳生色库存共用有限董事会

附件一

姚射中靶子冤家大夫简历

姚射中靶子冤家,男,生于1963年5月,河北滦南县人,中共党员,硕士得出所预测的结果生,高级经济师。他眼前是生色库存党委代表。。

人称代名词简历:

辽宁财经学院掌握财政与归功于学院

柴纳建设库存河北分支公务员

河北分支国际贩卖部副经理

河北分支国际贩卖部副经理

柴纳建设库存承德分支代劳董事长、党组副办事员

柴纳建设库存承德省分支董事长、党组办事员

柴纳建设库存承德省分支董事长、党委办事员

柴纳建设库存河北分支党委办公楼前进、办公楼前进

(时期:武汉学院掌握财政专业得出所预测的结果) 硕士得出所预测的结果生度数

柴纳建设库存河北分支副董事长、党委代表

柴纳生色股权办理部副总统Grou、生色联系共用股份有限公司掌管

柴纳生色股权办理部副总统Grou、生色黄金资产办理股份有限公司手段董事、生色联系共用股份有限公司掌管

柴纳生色股权办理部副总统Grou、生色黄金资产办理股份有限公司党委代表、手段董事、生色联系共用股份有限公司掌管

生色黄金资产办理股份有限公司党委代表、副总统、手段董事、生色联系共用股份有限公司掌管

柴纳生色队伍财务办理部执行经理、 生色黄金资产办理股份有限公司手段董事、生色联系共用股份有限公司掌管

柴纳生色队伍财务办理部执行经理、 集团暗中的佣金分子、生色黄金资产办理股份有限公司手段董事、生色联系共用股份有限公司掌管

柴纳生色队伍财务办理部执行经理、集团暗中的佣金分子、队伍总店纪检监察代表、生色黄金资产办理股份有限公司手段董事、生色联系共用股份有限公司掌管

到这点为止 柴纳生色(队伍)共用股份有限公司暗中的佣金代表、队伍总店纪检监察代表、队伍工会基金反省佣金前进、生色黄金资产办理股份有限公司手段董事、生色联系共用股份有限公司掌管

到这点为止 生色库存党委代表

附件二

皮诺隐藏大夫简历

皮诺隐藏,男, 生于1971年12月,汉族,河北地区,中共党员,博士得出所预测的结果生,经济师。他眼前是生色库存党委代表。(副董事长级)。

人称代名词简历:

卒业于河北学院,主修勤劳国家的经济状况。

四川学院国际掌握财政得出所预测的结果生,主修I

柴纳民主党员库存规基金司监视者

其间: 柴纳民主党员库存德阳分支贩卖部

归功于办理部归功于将一军部副前进

柴纳民主党员库存库存接管两机关接管

柴纳民主党员库存由库存接管两名监事。

其间: 在英国汇丰库存队伍伦敦总店任务

柴纳民主党员库存监视两个机关监视六点DIR

其间: 柴纳民主党员库存掌握财政得出所预测的结果生院。

柴纳库存业人的监视办理佣金接管两个机关

柴纳库存业人的监视办理佣金接管七个成套之物机关

其间: 跑车挡杆学院商业专科学校工商办理硕士

柴纳库存业人的监视办理佣金监视两名副处长

柴纳库存办公楼信访办公楼前进

广东省开展和变革佣金代表、副前进

广东掌握财政变革与开展领导小组分子

到眼前为止,柴纳生色库存办公楼执行经理、党委办公楼前进

到这点为止 生色库存党委代表(副董事长级)

股票指定遗传密码:601818 共用联系:生色库存 公报号:临2014—029

H股联系指定遗传密码:6818 H股联系:柴纳生色库存

柴纳生色库存共用股份有限公司

董事会大臣退职印制的广告书

董事会和公司全部地董事担保博得、给错误的劝告性州或重要人物删掉,和其满足的事实。、准确和完整性承当人称代名词和共同责任。。

共用股份有限公司柴纳生色库存副总统、董事会大臣卢鸿大夫因任务账,于 2014年6月27日向本董事会使求助于辞呈,辞去董事会大臣行业,持续担负本公司副总统行业。

鹭红大夫证明,它与董事会没有不称赞见。,心不在焉别的了。 董事会大臣退职应印制的广告成为搭档。

本董事会谨此对卢鸿大夫担负本董事会大臣时期为本公司作出的奉献表现热诚的感激。

本公报。

柴纳生色库存共用有限董事会

股票指定遗传密码:601818 共用联系:生色库存 公报号:临2014—030

H股联系指定遗传密码:6818 H股联系:柴纳生色库存

柴纳生色库存共用股份有限公司

SU第十一届联邦储备委员会第六感觉次集合公报

中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事担保博得、给错误的劝告性州或重要人物删掉,和其满足的事实。、准确和完整性承当人称代名词和共同责任。。

柴纳生色库存共用股份有限公司(以下简化“本公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十一次集合于2014年6月17日以书面的收回集合印制的广告,并于2014年6月27日在柴纳生色库存总公司以现场方法集合。集合由10位监事列席。,亲自陪伴9人,陈双监视员因安心行业不克不及陪伴集合。,书面的付托木会军监事代替列席集合并行使开票数。集合的集合是适合法度的。、法规、规章和《柴纳生色库存共用股份有限公司条例》(以下简化“《公司条例》”)的参与任命。

这次集合由蔡浩义监事长掌管,照顾和采用以下移动:

就编辑<柴纳生色库存共用股份有限公司监事集合事任命>的清单》

称赞修正公司条例下的方向,娶我公司实际状态,监事集合事任命的修正。

开票状态:无效票10票。,称赞10票,反0票,弃权0票。

清单该当使求助于成为搭档大会照顾。。

本公报。

柴纳生色库存共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会

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