600884:杉杉股份选举庄巍先生为公司第八届董事会董事长

  一、董事会会

    (1)宁波鄯善林八届董事会最初会、宁波鄯善直达的火车或汽车公司条例的有关统治。

  (二)这次董事会会于2014年5月12日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会室聚集。

  (三)列席董事会会的9位董事,列席会的9位董事,缺少受传唤时未出庭的导演。

  (四)董事会由庄伟教练机掌管。。

  二、董事会会综述

    会经过以下法案深思和成功实现的事:

  (1)开票庄伟教练机为DI第八个委任状主席的求婚;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (二)忧虑开票第八个届董事会部件的请求;

    1、开票庄伟教练机为董事会第八个委任状主席;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、开票陈光华教练机为D第八个委任状主席的求婚;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、陈泉世中选第八个届董事会主席的请求;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    4、任伟泉中选第八个届董事会主席的请求。

  (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (三)第八个届董事会开票委任状部件的请求;

    1、徐一兴鸨母中选八届董事会主席;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、开票陈光华教练机为审计委任状委员;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、开票郭占红教练机为八听者委任状部件。

  (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (四)忧虑开票举起委任状部件的请求;

    1、开票陈泉世教练机为公猪第八个委任状主席;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、开票陈光华教练机为E举起委任状部件;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、开票郭占红教练机为EI举起委任状部件。

  (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (五)第八个届BOA薪酬及蓄意的委任状的求婚;

    1、忧虑郭占红教练机中选第八个届薪酬A主席的思索;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、开票陈光华教练机为薪酬和估计委任状部件;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、开票徐一兴鸨母为薪酬和估计委任状部件。

  (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (六)指出庄伟教练机为总经理的请求;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (七)委任状美国副总统的请求;

    1、发酵饮料指出李志华教练机为公司副总统;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、发酵饮料指出翁慧萍教练机为副总统;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、发酵饮料指出程前教练机为C副总统;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    4、发酵饮料指出李琦明教练机为公司副总统。

  (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (八)指出翁慧萍教练机为首座财务总监的求婚;

    (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (九)忧虑从事钱程教练机为董事会second 秒的请求。

  (9票协定))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    三、建立任务关系公报间接反驳

    宁波鄯善股直达的火车或汽车公司孤独董事

    2013年度合股大会成功实现的事

  主要满意的准时的:

  这次会缺少回绝这项提议。

    上一次合股大会的成功实现的事缺少更衣。

    一、会聚集与列席

    (1)合股大会聚集的工夫和得名次

    会聚集的工夫:2014年5月12日13时30分

    建立任务关系开票工夫:2014年5月12日9点30分到2014年5月12日11点30分

    建筑工地会场:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会室

    ((二)列席会的合股和代理人人数(含),有成功实现的事权的股量和量的定标

 列席会的合股和代理人人数    10 
 成功实现的事权(股)拿住股量    133,993,355 
 公司股权量与右手T的定标     
 经过现场成功实现的事侍候会的合股人数    4 
 成功实现的事权(股)拿住的股数    133,567,793 
 公司股权量与右手T的定标     
 经过建立任务关系开票侍候会的合股人数    6 
 成功实现的事权(股)拿住的股数    425,562 
 公司股权量与右手T的定标     

  (三)这次会采取现场开票和网上开票。。公司董事长庄伟教练机掌管了合股大会,聚集会、聚集契合《公司条例》及《宁波杉杉股直达的火车或汽车公司条例》(以下略语“《公司条例》”)的统治。

  (四)公司董事、董事会second 秒和董事会second 秒的列席境遇:公司9名部件退职,侍候5人,董事会主席陈光华教练机、杜慧钰鸨母、孤独董事郑孟状教练机和戴继雄教练机因任务账目未能列席;公司5名部件退职,侍候2人,掌管Gong Yi教练机、光芒万丈淑女、陈琪鸨母因任务而不克不及列席。;董事会second 秒程前教练机列席了我的大会。。某个高管。

  二、票据审察

    开票成功实现的事的方法。,其次的请求收购经过并成功实现的事经过:

 请求 序号    票据满意的    开抽签(一份)    协定定标    支持数(股)    支持率    弃权票(股)    弃权率    条件经过 
 1    2013年度董事会任务公告    133,840,393        40,162        112,800         
 2    2013年度中西部及东部各州的县议会任务公告    133,845,655        34,900        112,800         
 3    《财务会计职业报表2013》    133,845,655        34,900        112,800         
 4    2013年度利润分配制作节目    133,840,393        152,962        0         
 5    2013岁入全文及摘要    133,880,555        0        112,800         
 6    忧虑修长的宁波山自蔓延高温合成孤独董事赠物的提议    133,880,555        0        112,800         
 7    忧虑续聘立信会计职业公司为公司2014年度会计职业审计机构的请求    133,880,555        0        112,800         
 8    利辛会计职业公司作为内心把持审计机构的再指出    133,880,555        0        112,800         
 9    《宁波杉杉股直达的火车或汽车公司2013年度内心把持评价公告》    133,880,555        0        112,800         
 10    《宁波杉杉股直达的火车或汽车公司2013年度执行社会责任感公告》    133,880,555        0        112,800         
 11    忧虑公司2014年度对使分叉界分分店做准备拍胸脯年刊状态的请求    133,880,555        0        112,800         
 以下法案12-14由积聚开票制开票  
 12    忧虑第八个届董事会非孤独董事的请求    开抽签(一份)    侍候合股大会成功实现的事的合股成功实现的事权定标    条件经过 
     求婚开票庄伟教练机为第八个届董事会局长    133,840,395         
     求婚开票陈光华为第八个届董事会局长    133,840,395         
     求婚开票任伟泉教练机为第八个届董事会局长    133,840,395         
     求婚开票翁慧萍教练机为第八个届董事会局长    133,840,394         
     求婚开票程前教练机为第八个届董事会局长    133,840,394         
     忧虑开票沈云康教练机为公司第八个届董事会董事的请求    133,840,394         
 13    GE第八个届董事会孤独董事请求    开抽签(一份)    侍候合股大会成功实现的事的合股成功实现的事权定标    条件经过 
     陈泉世中选第八个届董事会孤独董事    133,840,394         
     论徐一兴鸨母中选第八个届B孤独董事    133,840,394         
     郭占红中选第八个届董事会孤独董事    133,840,394         
 14    第八个届中西部及东部各州的县议会部件在普通开票中间的请求    开抽签(一份)    侍候合股大会成功实现的事的合股成功实现的事权定标    条件经过 
     忧虑Gong Yi教练机中选第八个任监事的思索    133,840,394         
     忧虑开票光芒万丈淑女为公司第八个届中西部及东部各州的县议会监事的请求    133,840,394         
     开票陈琪鸨母路肩苏比第八个局局长    133,840,394         

  原因现钞红利展览的有关统治,这次合股大会深思的第4项请求《2013年度利润分配制作节目》曾经列席会的合股(包孕合股代理人)所持成功实现的事权的2/3很经过。安排上,插脚成功实现的事的A股合股的持股定标小单位成功实现的事最后与应有的数量相符如次:

 票据满意的    合股持股定标    协定抽签    协定定标    支持数    支持率    弃权票    弃权率  
 2013年度利润分配制作节目    5% (含)很    133,536,993    10    0        0     
 1%(含)-5%(不含)    0        0        0     
 决不1%    303,400        152,962        0     
 在内侧地:单一合股持股市值50万元(含)很    272,600        147,700        0     
 在内侧地:单一合股持股市值50万元(不含)以下    30,800        5,262        0     

  三、顾问宣誓作证

    这次会是由现在称Beijing天元的一位顾问曹成钢掌管的。、谢佳云顾问出席或知道并颁发法度联想书,公司合股大会的聚集、聚集顺序契合相干法度、行政规章、股票上市的公司合股大会统治及有关统治;合股大会任务人员列席境遇、合股大会聚集人的资历是无效的;这次合股大会的成功实现的事顺序和成功实现的事最后是无效的。

  四、建立任务关系公报间接反驳

    《现在称Beijing市天元顾问事务所忧虑宁波杉杉股直达的火车或汽车公司二零一三年年度合股大会的法度联想》

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